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守法与合规-从海关法律法规管理到企业合规体系建设实务研修班

0001-01-01 阅读次数:500

课程编号:313576

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核心提示:守法与合规-从海关法律法规管理到企业合规体系建设实务研修班课程,旨在将结合企业的实际情况, 通过海关法律法规体系总体框架,用案例剖析企业的常见问题,通过合规管理将企业的合规体系同经营体系相融合,为企业在合规的前提下提供清晰的合规管理体系的构建思路和方法,规范企业合规管理,预防员工违法违规给企业带来的风险及损失。

课程特色 课程大纲 课程主讲 课程对象
课程特色:
各涉外企业及会员单位: 随着海关改革的深入开展,海关稽查的力度,广度和频率有增无减,给企业合规管理带来了更大的挑战和机遇。在改革的过程中,企业应当顺应监管制度的变迁,明确海关公告和相关材料的要求和底线,加强合规体系建设,遵守法律法规,避免法律风险事项的发生,在政府出台政策时全面准确解读政策导向,在发展中完善合规机制,防范风险,保护知识产权,使用政策红利,打造核心能力,在经营中做好风险防范,在现有的法制规范下,结合不断完善的管理程序,积极适应,主动转变,重视企业的合法合规经营,完善合规管理体系建设,使企业的决策行为符合海关的监管方向,享受贸易便利化措施,促进企业可持续发展。 特色收益 合规管理是当下热门领域,课程从实务角度出发,从海关法律法规出发为构建合规体系指明了构建步骤,提供了合规管理的思考方法和工具,附加了相关知识点和实操案列,并结合管理思想,为企业合规管理体系及运营实践提供了详尽的解释,从企业的角度评估合规建设的利弊选择,从企业管理的层面来解决海关法律风险管理问题,通过框架和模型引入,为企业做好合规管理提供了切实的引导。 本课程将结合企业的实际情况, 通过海关法律法规体系总体框架,用案例剖析企业的常见问题,通过合规管理将企业的合规体系同经营体系相融合,为企业在合规的前提下提供清晰的合规管理体系的构建思路和方法,规范企业合规管理,预防员工违法违规给企业带来的风险及损失。
课程大纲:
1、《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》升级解读 海关总署251号令:从新《信用管理办法》看社会信用体系建设 新《信用管理办法》主要变化 企业如何用好主动披露政策 从新《信用管理办法》看企业合规体系建设的重要性 原一般认证企业如何决策“升”或“维” 2、《海关法》掌握海关履行职责的主要内容,制度规定及基本要求 《海关法》2021修订内容对比解析 《海关法》立法目的与行政属性,海关监管对象,基本要点与内部体系建设 海关管理基本体系与海关监管方向 全国通关一体化改革框架下的海关改革的具体内容 海关查验监管集中改革,海关货运监管查验的内容与流程,企业如何配合海关进行货运查验 3、《海关行政处罚条例实施条例》要点与案列分析 《海关行政处罚条例实施条例》2021修订内容解析 海关行政处罚的概念,特征及法源,分类,原则 《海关行政处罚条例》的基本要点,构成要件 走私罪和走私行为如何界定,海关行政处罚幅度 企业常见的海关行政处罚案例分析 4、《海关稽查条例》:海关稽查的执法特点及发展趋势 海关稽查的趋势解读,海关稽查条例的基本要点 海关机构调整以及监管方式的转变情况分析,企业隐含哪些风险或隐患亟待排除? 如何高效应对海关稽查? 海关监管的变化趋势四大内容 海关缉私职权分析与主动披露制度 2021年稽查重点与具体案例分析,一般贸易、加工贸易与其他贸易方式稽查重点和核心要点。 5.《审定进出口货物价格管理办法》:价格确定是关键要素,避免申报不实 进出口完税价格确定方法 海关估价规则基本框架及方法 企业进出口内部审计应该从哪些方向着手规避企业的价格风险? 面对海关价格质疑时,估价的方法是什么 海关价格磋商的程序 6.供应链安全实施:供应链三流“实物流信息流资金流”分别存在的安全风险 供应链管理框架管理流程的主要内容,供应链中“三流”哪个最重要? 在供应商准入阶段、合同阶段、供应商管理阶段如何管理供应商的安全风险 ISO28000:供应链安全管理标准的主要内容 供应链安全管理标准“安全”和“威胁”的定义,供应链安全威胁识别的七个方面 供应链与贸易依靠哪些协作机制来保障供应链的安全与效率 7. 合规体系建设:通过合规体系建设,建立符合本公司贸易特征的合规机制 企业如何将管理要点融入合规体系,构建与业务模式一致的贸易合规体系? 合规体系构建的前提,重点及程序,实施的阶段、步骤 进出口贸易合规管理内容体系的内容,框架结构,企业何如开展合规管理 为什么说关务问题本质是法律问题?关务活动法律风险及责任 反舞弊合规案列分析,进出口供应链内部舞弊的危害、成因与防范 8. 关务风险评估:识别企业关务风险,完善关务风险评估 企业关务风险的来源及解决路径 合规审查流程 加工贸易存在的风险及控制措施 一般贸易存在的风险及控制措施 企业关务风险识别与评估
课程主讲:
刘老师 关贸财税网 专家组成员 刘老师,贸易合规体系高级顾问,供应链安全专家,工商管理MBA,持有会计证、注册企业风险管理师证等行业认证资质。刘老师曾担任跨国集团合规(内控,风控,审计)总监职务,熟练掌握加工贸易、一般贸易、保税维修企业的业务审计特点,精通风险管理项下的COSO模型以及班萨斯法案,目前担任多家上市公司高级合规咨询顾问,并协助企业处置过10多家不同的加工贸易企业完成海关下厂稽查业务。 刘老师根据多年各类制造行业、集团贸易公司,国企的工作经验,精通企业内控/风控/审计管理相关工作,指导超过50家以上企业贸易合规内部控制、流程优化、内部审计以及风险控制项目工作,项目成果显著。刘老师善于处理企业疑难杂症,精通海关法律法规,对电子、医疗、玩具、汽车、以芯片等高端制造企业AEO认证/企业内部控制/审计理解深刻。
课程对象:
海关法律法规及企业合规体系建设涉及企业管理及进出口各个层面,建议企业法人及物流、财务、报关、合规、内审,供应链管理部进出口关联相关负责人员参与。
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